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摩尔多瓦腐败官员调查银行对马格尼茨基的案件

a澳门永利娱乐官网 2018-11-15 05:09:07 热门

芝加哥(路透社) - 摩尔多瓦对该国一家银行参与与反腐败律师谢尔盖·马格尼茨基揭露的俄罗斯税务欺诈案有关的洗钱计划提起刑事调查

马格尼茨基指责俄罗斯警方和税务官员通过设置伪造的退税方式从该州窃取了2.3亿美元,于2009年在莫斯科一所监狱中死亡,因为抱怨他因健康状况下降而被拒绝接受治疗

克里姆林宫自己的人权委员会对他被殴打致死表示怀疑

该案件损害了俄罗斯在国外的形象,并严重束缚了与美国的关系

华盛顿去年通过了“马格尼茨基法案”(Magnitsky Act),该法案规定冻结资产并禁止任何涉嫌在其死亡中发挥作用的人进入美国

摩尔多瓦国家反腐败中心正在调查一些俄罗斯欺诈手段通过摩尔多瓦银行连线的指控,摩尔多瓦总理弗拉德菲拉特的顾问伊戈尔沃尔尼奇周一表示

国家反腐败中心发言人说,刑事案件已于去年12月启动

他拒绝提供任何进一步的细节

摩尔多瓦是一个贫穷的前苏联共和国,与俄罗斯保持着密切的经济联系,俄罗斯是摩尔多瓦出口的主要市场之一,成千上万的摩尔多瓦移民工人在那里工作

然而,自2009年摩尔多瓦的亲西方政党联盟上台以来,它在政治上远离莫斯科

俄罗斯总统弗拉基米尔普京拒绝了马格尼茨基在监狱中遭受酷刑的建议,称他死于心脏病

但律师的前雇主,投资基金Hermitage Capital表示他被杀

俄罗斯已经对一名前锯木厂工人判处Magnitsky暴露的税务欺诈行为,但被指控设立该计划或对其在监狱中死亡负责的官员均未被判刑

莫斯科通过采取类似措施并禁止美国人收养俄罗斯儿童来回应美国马格尼茨基法案

上个月,俄罗斯一家法院重新开启了针对马格尼茨基及其前客户威廉布劳德的逃税案,该案件是赫米蒂奇资本的所有者

Alexander Tanas报道; Olzhas Auyezov写作;由Pravin Char编辑

作者:国衰怛

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